Примар города Орхей, бывший председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор утверждает, что реальный ущерб в результате мошенничества в банковской системе составляет 625 млн. долларов, а цифра в один миллиард это миф.
В ходе пресс-конференции бизнесмен заявил, что решил обнародовать эти данные, учитывая, что в прессе появляется все больше слухов и манипуляторской информации в отношении мошенничества в банковской системе, передает atv.md.
Илан Шор отметил, что реальный материальный ущерб в 625 млн. долларов появился в результате невозвратных кредитов, выдаваемых в период, когда президентом BEM был Григорий Гачкевич. Примар города Орхей утверждает, что Гачкевич предоставил проблемные кредиты на сумму 375 млн. долларов. По его словам, в период 2008-2012 годов BEM предоставлял кредиты экономическим агентам, а, впоследствии, через непрозрачные договоры они передавали деньги в оффшорные фирмы. Кроме того, бизнесмен осудил бездействие Национального банка Молдовы за то, что не вмешался для выяснения ситуации в BEM во время руководства Григория Гачкевича.
Кроме того, Илан Шор сказал, что еще 250 млн. долларов составляет финансовый ущерб за период, в котором он занимал пост председателя Административного совета BEM. Бизнесмен утверждает, что Влад Филат, занимающий в то время пост премьер-министра, вынудил его взять кредиты на имя компаний, которыми руководил. Впоследствии деньги должны были быть переданы оффшорным компаниям, подконтрольным экс-премьеру и управляющему фирмой „Caravita”.
Илан Шор заявил, что передал деньги не только в виде кредитов, поскольку Влад Филат, занимающий пост премьер-министра, угрожал ему тем, что вмешается в его дела. Он заявил так же, что не согласен с обвинениями, которых приносит ему прокуратура, считая их необоснованными. Нынешний примар Орхей сказал, что заключит договор с зарубежной аудиторской фирмой для проведения собственного расследования по данному делу, чтобы определить, что произошло и где деньги, исчезнувшие в результате мошенничества из банковской системы.
Комментарии закрыты.