IPN

Семь человек задержаны по подозрению в причастности к схеме отмывания денег. Отмываемые суммы составляли от 500 тысяч до одного миллиона долларов в месяц, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Службы информации и безопасности. Как…

Илан Шор был задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного за мошенничество в особо крупных размерах в банковской сфере и отмывание денег, передает IPN. Гособвинитель Адриана Бецишор отметила, что речь идет о невозвратных…