Семь человек задержаны по подозрению в причастности к схеме отмывания денег. Отмываемые суммы составляли от 500 тысяч до одного миллиона долларов в месяц, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Службы информации и безопасности.
Как сообщает СИБ, подозреваемые были задержаны в результате рейдов, проведённых по нескольким адресам. Следствие установило, что на счета ряда фирм, открытых в нескольких странах от имени иностранцев и граждан Молдовы, переводились деньги незаконного происхождения, после чего их включали в схемы отмывания денег и обналичивали на территории Молдовы.
На заключительном этапе деньги поступали в Молдову в виде пожертвований на имя различных физических лиц, с тем, чтобы не попасть в поле зрения компетентных органов, осуществляющих надзор за банковской системой и финансовым рынком. Семеро задержанных, в числе которых и курьеры из других стран, участвовали в вывозе очередной партии наличных из страны.
Деньги были изъяты, их сумма не сообщается.
Комментарии закрыты.