В ходе обыска в одной из кишиневской компаний полиция обнаружила 12,000 долларов и около 6 000 тысяч евро, передает ATV.
В офисе устроили обыск потому, что предприятие заподозрили в мошенничестве.
Как удалось выяснить следователям, компания занималась купле продажей электронных денег без лицензии НБМ. Кроме того, на счета фирмы поступали средства в особо крупных размерах.
Руководители компании утаивали их от выплаты налогов. Если администрацию фирмы признают виновной ей грозит от 40.000 до 60.000 леев штрафа, или до трёх лет лишения свободы, cooбщает publika.md
Комментарии закрыты.